分享到:

大陆游客澳门旅游登入: 广州南沙警方侦破“跑分”平台洗钱案 累计流水逾2亿元

广州南沙警方侦破“跑分”平台洗钱案 累计流水逾2亿元

2021年02月23日 15:29 来源:中国新闻网参与互动
    广州南沙警方在3个窝点,缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。广州警方供图

本文地址:http://539.yyx55.com/sh/2021/02-23/9417222.shtml
文章摘要:大陆游客澳门旅游登入,我方实力损耗较大杀气魔神脸上充满了愤怒 ,心高气傲一把抱住了他。

  中新网广州2月23日电(方伟彬 郑善因 许怡芳)广州警方23日通报,该市南沙警方于近日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱活动的团伙,现场抓获12名嫌疑人。据悉,该团伙日均洗钱流水高达人民币600多万元,累计流水逾2亿元。

  据经办民警介绍,所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣,把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,通过出借、收取收款码,形成第四方支付平台(非法网络支付平台),帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。

  通报称,2020年11月底,南沙警方经研判发现某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现,该账号是新开设的,开通当天即有大额资金流入。经过数天的侦查及数据分析,一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面。该团伙组织架构严密,在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下,以南沙区作为据点,从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。

广州南沙警方在3个窝点,缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。广州警方供图

  经进一步侦查,办案民警逐步确定了相关嫌疑人的身份,并掌握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。该团伙内部分工明确,成员时分时合,既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、听从指令操作手机转账的业务员,也有负责开车到处联系社会人员开办银行卡的“车手”,每天的活动轨迹都不一样。

  为确保收网行动能够一击即中,南沙警方派出精干力量对3个窝点实施严密监控。警方全面掌握团伙成员对象,摸清作案窝点之间的联系以及活动规律后,制定部署周密的抓捕方案,实施落地抓捕。抓捕行动中,南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名,缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。

  目前,该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。(完)

【编辑:陈海峰】
关于我们 | About us | 联系我们 | 广告服务 | 供稿服务 | 法律声明 | 招聘信息 | 网站地图
 | 留言反馈
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [迷上网赌网上娱乐场] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2021 539.yyx55.com. All Rights Reserved

迷上网赌网上娱乐场 君博赌场开户 新版凯博开户 新澳门VR赛车开奖 太阳城绿色通道现金网登入
澳门黄金城第一品牌登入 澳门自助餐价格登入 注册送金钱登入 太阳城游戏现金网 大发通宝娱乐登入
澳门动漫登入 赌球网站排名登入 金沙城棋牌登入 申博sunbet客户端现金网 地下赌场输钱登入
威尼斯人赌博官网登入 俄罗斯有赌场吗登入 银河国际娱乐手机版登入 澳门金沙存款官网登入 大发888申博馆开奖